四創電子之日常交易超出預計聲明

公司的日常關聯交易是基于正常的生產經營活動而產生的，遵循了客觀、公

平、公允的原則，此次新增關聯交易事項的運營方式和定價原則未發生變更，不

存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響， 也不會對公

司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

注冊資本：232.65 萬美元

經營范圍：以電子變壓器為主的電子產品的開發、生產、銷售（無進出口商

安徽四創電子股份有限公司

關于日常關聯交易超出預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

關聯交易概述

公司2010年度股東大會審議通過了《關于2010年度關聯交易和2011年度擬發

生的關聯交易的議案》的議案，批準公司2011 年采購商品的關聯交易金額總計

不超過3，610 萬元。 由于2011年公司雷達市場需求的增長，公司與關聯方實際

發生的采購商品的關聯交易金額為4，537.05萬元，較年度預計金額增加927.05

萬元。此外，公司與其他關聯方發生的未能預見的日常關聯交易事項，具體如下：

單位：萬元

關聯方名稱項目2011年度上限金額2011年度實際金額2011年度超出金額

華東電子工程采購商品9002982.132082.13
關聯關系情況：合肥博微田村電氣有限公司是公司控股股東華東電子工程研

究所的控股子公司。

蕪湖博微瑞達電子科技有限公司基本情況如下：

注冊地址：蕪湖經濟開發區衡山路 35 號 B 區

法定代表人：馬向陽

注冊資本：1000 萬

經營范圍：汽車電子產品及其他汽車零部件的設計、開發、生產和銷售，并

提供相關產品的技術咨詢與服務。

關聯關系情況：蕪湖博微瑞達電子科技有限公司是公司控股股東華東電子工

程研究所的控股子公司。

定價政策和定價依據

公司向關聯人購買產品，是公司在對比了相關供應商的產品售價、交貨

能力及貨款支付方式后，依據市場定價原則與關聯方協商確定。

以上日常關聯交易均嚴格遵守了國家有關法律、法規和規范性文件以及

公司關聯交易相關制度的規定。

交易目的和交易對上市公司的影響

公司 2011 年度日常關聯交易均屬公司的正常業務范圍，為公司生產經營所

必須，是在平等、互利基礎上進行的，未損害公司及全體股東的利益，未影響公

司的獨立性，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。

公司向關聯方采購產品，主要是可以保證公司生產所需部分原材料的穩定供

應。預計在公司今后的生產經營中，上述關聯交易將繼續存在。

合計-4537.052377.79

關聯方介紹和關聯關系

基本情況

華東電子工程研究所基本情況如下：

注冊地址：合肥市淠河路 88 號

法定代表人：吳曼青

注冊資金：7418 萬元

經營范圍：雷達、電子系統、技術防范工程、電子產品技術服務，機械加工，

百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷售；印刷；住宿、餐飲、貨物運輸、

物業管理與服務、房屋租賃；幾何量測試、無線電測試、環境實驗；電鍍及服務。

關聯關系情況：華東電子工程研究所是本公司控股股東，持有本公司 48.82%

的股份。

中電科技（合肥）信息發展有限公司基本情況如下：

注冊地址：合肥市高新區

法定代表人：吳曼青

注冊資金：4000 萬

經營范圍：為軟件開發及銷售服務；電子元器件、電子整機研究開發及電子

工程系統、通訊產品的生產銷售；物流培訓及服務；自營和代理各類商品和技術

的進出口。

關聯關系情況：中電科技（合肥）信息發展有限公司是公司控股股東華東電

子工程研究所控股子公司。

合肥博微田村電氣有限公司基本情況如下：

注冊地址：合肥市長江西路 669 號高新技術產業開發區

董事會表決情況

2012 年 3 月 12 日公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于對公

司 2011 年度日常關聯交易事項進行確認的議案》，關聯董事均回避表決。

本事項還將提交公司 2011 年度股東大會進行審議。

（二）獨立董事事前認可和獨立意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證

券交易所股票上市規則》、《公司章程》等制度的有關規定，公司獨立董事本著對

公司、全體股東及投資者負責的態度，認真核查，發表獨立意見如下：

公司第四屆董事會第十二會議審議的《關于對公司 2011 年度日常關聯交易

事項進行確認的議案》審議程序符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定，

關聯董事已實行回避。